Tesorería de Estados Unidos identifica 12.700 millones de dólares en estafas de criptomonedas en el sudeste asiático
Business · 5 de septiembre de 2026
Escrito por IA a partir de varias fuentes de noticias
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó unos 12.700 millones de dólares en transferencias sospechosas a estafas de criptomonedas operadas desde el sudeste asiático. El análisis, publicado el 3 de septiembre de 2026, revisó casi 34.000 reportes de aproximadamente 1.300 bancos y empresas financieras.
Las estafas se concentran principalmente en Camboya, Laos y Myanmar, pero se extendieron a otras regiones. Los delincuentes usan identidades falsas en línea para ganarse la confianza de las víctimas y luego las convencen de invertir en esquemas fraudulentos de criptomonedas. Personas en los 50 estados del país fueron afectadas.
Muchos trabajadores dentro de estas operaciones fueron víctimas de trata de personas. Los reclutaron con ofertas de trabajo falsas y luego los obligaron a cometer el fraude.